松原股份：第三届董事会第三十一次会议决议公告

浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年12月13日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2024年12月6日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2024年11月21日披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，共计归属142,560股，股份已于2024年11月25日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由226,188,700股变更为226,331,260股，注册资本由人民币226,188,700元变更为226,331,260元。公司拟修订公司章程的相关条款，具体内容详见公司同日在巨

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会2024年12月13日