松原安全：2025年度股东会决议公告
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会不存在否决议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月11 日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年5 月11 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月11 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、召开地点:浙江余姚市牟山镇运河沿路1 号公司会议室
3、召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长胡铲明先生
6、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况:
(1)股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共119 人,代
表有表决权的公司股份数合计为347,105,078 股,占公司有表决权股份总数的 73.3835%。
其中,现场出席本次股东会的股东及股东代理人共7 人,代表有表决权的公 司股份数合计为327,596,878 股,占公司有表决权股份总数的69.2592%;通过 网络投票表决的股东及股东代理人共112 人,代表有表决权的公司股份数合计为 19,508,200 股,占公司有表决权股份总数的4.1243%。
(2)中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及其代理人共113 人,代表有表决权的公司股份数 合计为19,930,078 股,占公司有表决权股份总数的4.2135%。
其中,现场出席本次会议的中小股东及其代理人共1 人,代表有表决权的公 司股份数合计为421,878 股,占公司有表决权股份总数的0.0892%;通过网络投 票表决的中小股东及其代理人共112 人,代表有表决权的公司股份数合计为 19,508,200 股,占公司有表决权股份总数的4.1243%。
(3)除因特殊情况并书面请假外,公司董事、高级管理人员及见证律师出 席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议 表决结果如下:
(一)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于2025 年度报告全文及摘要的议案》
(三)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》
(四)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
(五)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
表决结果:同意347,015,918 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9743%;
反对77,260 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0223%;弃权11,900 股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0034%。
(六)审议通过《关于公司2026 年度对外担保额度预计的议案》
(七)审议通过《关于董事2026 年度薪酬方案的议案》
(八)审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果:同意347,015,918 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9743%;
反对77,260 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0223%;弃权11,900 股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0034%。
(九)审议通过《关于撤销注销全资子公司的议案》
其中,中小股东总表决情况:同意19,840,918 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份总数的99.5526%;反对77,260 股,占出席会议中小投资者表决权 股份总数的0.3877%;弃权11,900 股,占出席会议中小投资者表决权股份总数 的0.0597%。
(十)逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》
(10.01)《发行规模的议案》
(10.02)《本次募集资金用途的议案》
(十一)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二 次修订稿)的议案》
(十二)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
(十三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证 分析报告(二次修订稿)的议案》
(十四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》
(十五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的 议案》
(十六)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》
关联股东赵轰、李可雷、郭小平已在审议该议案时回避表决,其所持有股份 数不纳入该议案有效表决权股份数。
表决结果:同意345,435,658 股,占出席会议有表决权股份总数的99.7472%; 反对863,720 股,占出席会议有表决权股份总数的0.2494%;弃权11,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0034%。
其中,中小股东总表决情况:同意19,054,458 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份总数的95.6065%;反对863,720 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的4.3338%;弃权11,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份总数的0.0597%。
(十七)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》
关联股东赵轰、李可雷、郭小平已在审议该议案时回避表决,其所持有股份 数不纳入该议案有效表决权股份数。
表决结果:同意345,435,658 股,占出席会议有表决权股份总数的99.7472%; 反对863,720 股,占出席会议有表决权股份总数的0.2494%;弃权11,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0034%。
其中,中小股东总表决情况:同意19,054,458 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份总数的95.6065%;反对863,720 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的4.3338%;弃权11,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份总数的0.0597%。
(十八)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》
关联股东赵轰、李可雷、郭小平已在审议该议案时回避表决,其所持有股份 数不纳入该议案有效表决权股份数。
表决结果:同意345,435,658 股,占出席会议有表决权股份总数的99.7472%; 反对863,720 股,占出席会议有表决权股份总数的0.2494%;弃权11,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0034%。
其中,中小股东总表决情况:同意19,054,458 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份总数的95.6065%;反对863,720 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的4.3338%;弃权11,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份总数的0.0597%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
2、见证律师姓名:傅羽韬、王曼
3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开 程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议;
2、浙江天册律师事务所关于公司2025 年度股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2026 年5 月11 日