火星人：第三届董事会第十五次会议决议公告

火星人厨具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年1月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月4日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币50,000.00万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年1月11日