火星人：关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

火星人厨具股份有限公司关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123154

2、债券简称：火星转债

3、调整前“火星转债”的转股价格：33.47元/股

4、调整后“火星转债”的转股价格：32.87元/股

5、转股价格调整生效日期：2024年5月28日

6、“火星转债”的转股期：2023年2月13日起至2028年8月4日止。

一、转股价格调整依据

根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“火星转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本409,236,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），合计派发现金红利人民币245,541,947.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，将以未来实施利润分

配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“火星转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利P1=P0-D的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=33.47元/股，D为每股派送现金股利0.6元/股（含税），因此，调整后“火星转债”的转股价格为：P1=P0-D=33.47-0.60= 32.87元/股。

（三）生效日期

调整后的转股价格于2024年5月28日（股权除息日）起生效。

（四）转股期

“火星转债”的转股期为2023年2月13日起至2028年8月4日止，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年5月20日