火星人：第三届董事会第二十四次会议决议公告

火星人厨具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年1月22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月17日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》

截至2025年1月22日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“火星转债”距离6年的存续期届满尚有一定期限，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至2025年6月30日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年7月1日重新起算，若再次触发

“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025年1月22日