铜牛信息：首次公开发行部分限售股解禁上市流通提示性公告
证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-119
北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通提示性公告
特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前部分限售股，本次办理解除限售股份的股东共2名。本次解除限售股份的数量为70,383,304股，占公司截至目前总股本的49.99%。
2、本次上市流通日期为2023年9月25日（星期一）。
一、首次公开发行前限售股份概况
1、首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021号）许可，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）24,250,000股，并于2020年9月24日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本72,720,150股；首次公开发行股票完成后，公司总股本96,970,150股。其中，限售条件流通股/非流通股的股份数量为73,970,496股，无限售条件流通股的股份数量为22,999,654股。2021
年3月24日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售股份数量为1,250,346股，占发行后总股本的比例为1.2894%。2021年9月27日，首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份数量为29,096,160股，占解禁时总股本的比例为25.0044%。
2、上市后公司股本变动情况
公司于2021年5月13日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2020年度利润分配方案为：公司以截止2020年12月31日总股本96,970,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
0.8元（含税），合计派发利润7,757,612.00元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增19,394,030股，转增后公司总股本增加至116,364,180股。
公司于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2021年度利润分配方案为：公司拟以截止2021年12月31日总股本116,364,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发利润5,818,209.00元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股，共计转增11,636,418股，转增后公司总股本增加至128,000,598股。
公司于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通
过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司2022年度利润分配方案为：公司本次利润分配不进行现金分红，不送红股，拟以截止2022年12月31日总股本128,000,598股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增1股，共计转增12,800,059股，转增后公司总股本增加至140,800,657股。
截至本公告出具日，公司总股本为140,800,657股，其中限售条件流通股/非流通股的股份数量为73,762,037股（均为首次公开发行前有限售条件股份），占公司总股本的比例为52.39%；无限售条件流通股的股份数量为67,038,620股，占公司总股本的比例为47.61%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为北京时尚控股有限责任公司和北京铜牛集团有限公司，在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，上述股东做出如下承诺:
| 承诺方 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
| 北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司 | 一、关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺 本单位作为北京铜牛信息科技股份有限公司持股 5%以上的主要股东，在此就本单位本次发行前已持有的公司股份郑重承诺如下: 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本单位已直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该等股份。 所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行A股股票时的发行价。公司首次公开发行A股股票并在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者首次公开发行A股股票并在证券交易所上市后6个月期末（即2021年3月 | 现锁定期即将届满，股东在限售期内严格遵守了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 |
限售期内，上述股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行并影响本次限售股份上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月25日（星期一）。
2.本次解除限售股份数量为70,383,304股，占公司截至目前总股本的49.99%。
3.本次申请解除股份限售的股东数量为2户。
4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数 | 申请解除限售数量 | 实际可上市流通数量 | 备注 |
| 1 | 北京时尚控股有限责任公司 | 35,465,681 | 35,465,681 | 8,866,420 | 注1 |
| 2 | 北京铜牛集团有限公司 | 34,917,623 | 34,917,623 | 8,729,405 | 注1 |
| 合计 | 70,383,304 | 70,383,304 | 17,595,825 | ||
本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。注1：北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司在所持股份锁定期满后的2年内，每年减持股份的合计总数不超过前述股东上一年末合计持有发行人股份总数的25%。
四、股权结构变动表
本次首次公开发行前部分限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
| 类别 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | |||
| 股份数量 | 占比(%) | 增加 | 减少 | 股份数量 | 占比(%) | |
| 一、无限售流通股 | 67,038,620 | 47.61 | 17,595,825 | - | 84,634,445 | 60.11 |
| 二、有限售流通股 | 73,762,037 | 52.39 | - | 17,595,825 | 56,166,212 | 39.89 |
| 其中：首发前限售股 | 73,762,037 | 52.39 | - | 17,595,825 | 56,166,212 | 39.89 |
| 首发后限售股 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 合计 | 140,800,657 | 100.00 | - | - | 140,800,657 | 100.00 |
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意铜牛信息本次解除限售股份上市流通。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会2023年9月21日