铜牛信息：董事会决议公告

北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年8月17日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于2023年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，以通讯表决方式出席的董事2名。

4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并形成决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会2024年第三

次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会2024年8月28日