铜牛信息：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

北京铜牛信息科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,北京铜牛信 息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司现任独立 董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见:

经核查,公司独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

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董 事 会

2026 年4 月22 日