爱美客：2023年第一次临时股东大会决议公告

爱美客技术发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：

（1）公司董事会于2023年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年9月13日9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座20层第二十会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东91人，代表股份155,552,602股，占上市公司总股份（已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份数，下同）的71.9385％。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东12人，代表股份116,408,997股，占上市公司总股份的53.8357％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东79人，代表股份39,143,605股，占上市公司总股份的18.1028％。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份52,376,000股，占上市公司总股份的24.2224％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份19,815,867股，占上市公司总股份的9.1643％。

通过网络投票的中小股东78人，代表股份32,560,133股，占上市公司总股份的15.0581％。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于〈公司2023年半年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：审议通过。同意155,551,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意52,375,020股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对980股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、见证律师：李冬梅、姬智

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会二〇二三年九月十三日