爱美客：第三届监事会第六次会议决议公告

爱美客技术发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年10月17午11：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月13日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2023年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：本次公司对2023年第一期限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2023年第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将2023年限制性股票激励计划授予价格由282.99元/股调整为278.35元/股。

具体内容详见公司2023年10月17日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于向2023年第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2023年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2023年第一期限制性股票激励计划的预留授予日为2023年10月17日，并同意向符合授予条件的4名激励对象授予1.6778万股限制性股票。

具体内容详见公司2023年10月17日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二三年十月十七日