爱美客：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-018号
爱美客技术发展股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：
（1）公司董事会于2024年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月17日9:15-15:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1层会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长简军女士
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东79人，代表股份138,988,286股，占上市公司总股份的64.5874％。
2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东43人，代表股份116,722,189股，占上市公司总股份的54.2404％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东36人，代表股份22,266,097股，占上市公司总股份的10.3470％。
4、中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股份42,196,056股，占上市公司总股份的19.6084％。
其中： 通过现场投票的中小股东39人，代表股份19,929,959股，占上市公司总股份的9.2614％。
通过网络投票的中小股东36人，代表股份22,266,097股，占上市公司总股份的10.3470％。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，其中部分人员以网络会议方式出席或列席。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；
审议结果：审议通过。
同意138,932,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。中小股东总表决情况：
同意42,140,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8675％；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1190％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。
2、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》；
审议结果：审议通过。
同意138,932,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对50,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意42,140,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8675％；反对50,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1192％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0133％。
3、《关于〈公司2023年度报告〉及〈摘要〉的议案》；
审议结果：审议通过。
同意138,932,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意42,140,756股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8689％；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1190％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0121％。
4、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；
审议结果：审议通过。
同意138,928,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意42,135,856股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8573％；反对54,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。
5、《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
审议结果：审议通过。
同意138,937,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9635％；反对
50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,145,356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8798％；反对50,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的议案》；
审议结果：审议通过。
同意138,936,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意42,144,356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8775％；反对51,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1218％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007％。
7、《关于公司监事2024年度薪酬（津贴）的议案》；
审议结果：审议通过。同意138,936,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意42,144,356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8775％；反对51,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1218％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007％。
8、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
审议结果：审议通过。
同意136,220,623股，占出席会议所有股东所持股份的98.0087％；反对2,762,163股，占出席会议所有股东所持股份的1.9873％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意39,428,393股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4409％；反对2,762,163股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5460％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0130％。
9、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
审议结果：审议通过。
同意138,986,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,194,756股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于修订公司部分制度的议案》；
10.01、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
审议结果：审议通过。同意135,693,239股，占出席会议所有股东所持股份的97.6293％；反对3,294,967股，占出席会议所有股东所持股份的2.3707％；弃权80股（其中，因未投票默认弃权80股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意38,901,009股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1911％；反对3,294,967股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8087％；弃权80股（其中，因未投票默认弃权80股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
10.02、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
审议结果：审议通过。
同意135,693,319股，占出席会议所有股东所持股份的97.6293％；反对3,289,467股，占出席会议所有股东所持股份的2.3667％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意38,901,089股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1913％；反对3,289,467股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7957％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0130％。
11、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
审议结果：审议通过。
同意138,925,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9551％；反对52,349股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意42,133,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8520％；反对52,349股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％；弃权10,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0239％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、见证律师：李冬梅、唐娜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十七日