爱美客：第三届董事会第十六次会议决议公告

爱美客技术发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年3月10日上午10：00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2025年3月7日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购韩国REGEN Biotech, Inc.公司控股权的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，爱美客技术发展股份有限公司全资子公司Imeik（HK）Limited与Aisheng Shourui (HK) Limited共同设立ImeikInternational Limited（简称“爱美客国际”），拟通过爱美客国际，以现金方式支付对价，以1.90亿美元收购Mount Beacon Holdings Ltd.、 IRC Limited、MR. KWANG SIK CHOI持有的韩国REGEN Biotech, Inc.公司85%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二○二五年三月十日