山科智能：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-020
杭州山科智能科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2023年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智能园会议室。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份37,936,771 股，占上市公司总股份的55.7894％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份37,936,271股，占上市公司总股份的
55.7886％。
4、参加网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0007％。
5、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份28,908股，占上市公司总股份的0.0425%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份28,408股，占上市公司总股份的0.0418%；
6、公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、任双洋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，对以
下议案进行了表决：
1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；
反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 37,936,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；
反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。
3、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。
4、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；
反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。
5、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。
6、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；
反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得通过。
7、审议《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；
反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。
8、审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：
同意37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。
9、审议《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况报告的议案》；该议案的表决结果为：
同意 37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。10、审议《关于公司2023年向银行申请综合授信额度议案》；
该议案的表决结果为：
同意37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；
反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。该项议案获得通过。
11、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。该议案的表决结果为：
同意 37,936,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意28,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2704%；
反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7296%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，
见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州山科智能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会2023年5月9日