山科智能：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

杭州山科智能科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书、副总经理王雪洲先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王雪洲先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事钱炳炯先生为审计委员会委员，与鲁爱民女士（召集人）、丁茂国先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司董事会

2023年10月24日