山科智能：第三届监事会第十五次会议决议的公告

杭州山科智能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月16日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2024年4月23日上午11:00

（2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人

（5）主持人：监事会主席曾金南先生

（6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议：

审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告全文的

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

监事会2024年4月25日