山科智能：第四届监事会第一次会议决议的公告

杭州山科智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议由曾金南先生召集，经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2024年4月26日下午16:30

（2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人

（5）主持人：监事会主席曾金南先生

（6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举曾金南先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

监事会2024年4月26日