山科智能：第四届董事会第二次会议决议的公告

杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议由钱炳炯先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2024年7月2日上午9:30

（2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》；

鉴于近期证券市场及公司股价的变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，

保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心，公司将回购股份的价格由不超过人民币16.65元/股调整为不超过人民币21元/股。除调整回购股份价格上限外，回购预案的其他内容未发生变化。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会2024年7月2日