山科智能：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-055

杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间：2024年9月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座10楼会议室

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

截至2024年9月2日（股权登记日），公司总股本为100,486,640股，其中：

公司回购专用证券账户持有公司股份1,153,728股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为99,332,912股。

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份56,234,923股，占公司有表决权股份总数的56.6126％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份55,936,417股，占公司有表决权股份总数的56.3121％。

4、参加网络投票情况

通过网络投票的股东56人，代表股份298,506股，占公司有表决权股份总数的0.3005％。

5、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东57人，代表股份298,606股，占公司有表决权股份总数的0.3006％。

其中：通过现场投票的股1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广发（杭州）律师事务所指派张钰栋律师、莫邪律师出席本次股东大会进行见证，

并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

该议案的表决结果为：

同意56,164,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；

反对17,444股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310％；

弃权53,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意227,762股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.2751%；

反对17,444股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8418%；

弃权53,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.8831%。

该项议案获得通过。

（二）审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》;

该议案的表决结果为：

同意56,163,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；

反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293%；

弃权54,536股，占出席会议所有股东所持股份的0.0970％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意227,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.2108%；

反对16,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.5257%；

弃权54,536股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.2635%。本议案为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

该项议案获得通过。

（三）审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。同意56,227,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对4,536股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权2,576股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。其中，中小投资者表决结果为：

同意291,494股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6183%；反对4,536股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5191%；弃权2,576股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8627%。该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会2024年9月5日