山科智能：第四届董事会第十七次会议决议的公告

杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求,杭州山科智能科技股份有限 公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2026 年7 月6 日 以电话等通讯方式告知各位董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2026 年7 月7 日上午10:00

(2)召开地点:山科智慧园B 座10 楼大会议室

(3)召开方式:以通讯方式召开

(4)董事出席会议情况:会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人

(5)主持人:董事长钱炳炯先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议,董事会同意公司在不影响正常经营的前提下,拟使用额度不超过人 民币20,000万元(含20,000万元)的自有资金进行现金管理,适时的购买安全性

高、流动性好、保本的理财产品,产品种类包括但不限于结构性存款、大额存单、 定期存款、保本型理财品种等。

在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营层在上 述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

本次使用自有资金进行现金管理事项无须提交股东会审议。上述现金管理资 金使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12 个月内有效。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:有效表决票9 票,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2026年7月7日