熊猫乳品：关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-057

熊猫乳品集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

特别提示：

1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次合计回购注销21名激励对象持有的1,165,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销前公司总股本的0.93%，回购价格为15.42元/股，回购价款共计17,964,300元。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年8月28日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由125,165,000股变更为124,000,000股。

一、激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年11月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021年11月8日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2021年11月9日至2021年11月18日，公司对本次激励对象的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对本次拟激励对象名单的异议。2021年11月19日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年11月24日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司董事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年12月23日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年12月23日为首次授予日，向符合首次授予条件的19名激励对象授予98万股限制性股票，暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士共计25万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2022年1月6日，公司董事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予和登记工作，本次实际向19名激励对象授予98万股限制性股票，股票上市日期为2022年1月10日。

7、2022年6月14日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意以2022年6月14日为授予日，向暂缓授予的激励对象徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士授予25万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2022年7月28日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

9、2022年8月15日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关

于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。10、2022年9月1日，公司董事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了暂缓授予的激励对象限制性股票的授予和登记工作，本次实际向3名激励对象授予25万股限制性股票，股票上市日期为2022年9月5日。

11、2022年10月20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。鉴于《熊猫乳品集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的1名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，同意公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计65,000股进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见。

12、2022年11月7日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。同日，公司董事会披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

13、2022年11月24日，公司董事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，截至公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划中预留的30.5万股限制性股票自激励计划经公司2021年第四次临时股东大会审议后12个月内未明确激励对象，预留权益已经失效。

14、2023年3月30日，公司董事会披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司限制性股票回购注销事宜已于2023年3月30日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由125,230,000股变更为125,165,000股。

15、2023年4月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟回购注销由于未完成业绩考核目标无法解除限售的限制性股票，并终止实施2021年限制性股票激励计划。

16、2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。

17、2023年5月25日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为15.42元/股。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、终止2021年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的原因

鉴于公司2022年业绩目标未实现，且目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，本激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公司经营情况相匹配，预计达成激励计划中设定的业绩考核要求难度较大，若继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。

为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止本次激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,165,000股。与之配套的《熊猫乳品集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

2、本次回购注销限制性股票的基本情况

（1）回购股份的价格及数量

公司于2022年5月9日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》，公司2021年年度权益分派方案为：以现有公司总股本124,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计人民币24,996,000元，本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司2021年年度权益分派已于2022年5月20日实施完毕。

公司于2022年6月14日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予价格和回购价格由15.82元/股调整为15.62元/股。

公司于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》，公司2022年年度权益分派方案为：

以现有公司总股本125,165,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计人民币25,033,000.00元，本年度不进行送股及资本公积转增股

本。公司2022年年度权益分派已于2023年5月24日实施完毕。公司于2023年5月25日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为15.42元/股。根据前述调整，公司授予限制性股票的回购价格为15.42元/股，回购限制性股票的数量为1,165,000股，股票种类为人民币普通股，占股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票总数的100.00%，占本次回购注销前公司总股本的0.93%。

（2）回购股份的资金总额及资金来源

公司用于本次限制性股票回购的资金为17,964,300元，资金来源为自有资金。

（四）回购注销完成情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于2023年8月7日出具了“容诚验字[2023]200F0006号”验资报告，对公司截止2023年6月24日注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：截止2023年6月24日，变更后的注册资本为人民币12,400.00万元，股本为人民币12,400.00万元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2023年8月28日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将从125,165,000股变更为124,000,000股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由125,165,000股变更为124,000,000股。公司股本结构变动如下：

四、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司股权分布仍具备上市条件。特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会2023年8月29日