熊猫乳品：第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-069

熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2023年10月8日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名LI DAVID XI AN（李锡安）先生、XU XIAOYU（徐笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023年第四次临时股东

大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名LI DAVID XI AN（李锡安）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名陈平华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提名占东升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提名李学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提名李学锡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名尤玉如先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名叶兴乾先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名唐善永先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于提议召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年10月25日（星期三）下午2点30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第三十五次会议决议；

2、 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2023年10月10日