上海凯鑫：第四届董事会第四次会议决议公告

上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2025年

月

日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

、本次会议于2025年

月

日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号

幢

层公司会议室。

、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事

人，实际出席董事

人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案表决获得通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

三、备查文件上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025年4月16日