国安达：2022年度独立董事述职报告(贡凯军)

国安达股份有限公司2022年度独立董事述职报告

（贡凯军）本人作为国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2022年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，认真行权，依法履职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2022年5月22日，本人因任期届满，不再担任公司独立董事。现将本人2022年任职期间履职情况报告如下：

一、2022年任职期间出席公司会议的情况

2022年任职期间，公司共召开了3次董事会会议，本人应出席3次，亲自出席3次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2022年任职期间，公司共召开了1次股东大会，本人列席股东大会1次。本着认真负责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2022年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见：

发表事前认可意见如下：

三、专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会的主任委员，本人严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要，切实履行提名委员会的职能。作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并根据公司实际情况，不断完善公司薪酬体系架构，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

四、对公司进行现场调查的情况

2022年任职期间，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会等会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制等进行了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及

时获悉公司各重大事项的进展情况。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

六、其他工作情况

1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

2、报告期内，未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2022年度任职期间的履职情况汇报。

特此报告。（本页以下无正文）

（本页无正文，为国安达股份有限公司2022年度独立董事述职报告签字页）

原独立董事：____________

（贡凯军）年 月 日