国安达：2026年第一次临时股东会决议公告

国安达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召集和召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年3 月20 日(星期五)14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2026 年3 月20 日9:15-15:00。

2、会议召开地点:厦门市集美区灌口镇后山头路39 号公司会议室

3、会议召开方式:本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长洪伟艺先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共144 人,代表股份 98,088,033 股,占公司股份总数的53.9528%。其中:通过现场投票的股东及股东 授权委托代表共5 人,代表股份87,506,042 股,占公司股份总数的48.1322%; 通过网络投票的股东139 人,代表股份10,581,991 股,占公司股份总数的5.8206%。

2、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,具体表决 结果如下:

1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方 担保的议案》。

表决结果:同意8,216,050 股,占出席本次股东会股东(含网络投票)所持 有效表决权股份总数的95.0388%,超过出席本次股东会(含网络投票)股东所 持有效表决权的半数;反对407,111 股,占出席本次股东会股东(含网络投票) 所持有效表决权股份总数的4.7092%;弃权21,780 股,占出席本次股东会股东(含 网络投票)所持有效表决权股份总数的0.2520%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,837,100 股,占出席本次股东会中小 投资者有效表决权股份总数的81.0727%;反对407,111 股,占出席本次股东会中 小投资者有效表决权股份总数的17.9661%;弃权21,780 股,占出席本次股东会 中小投资者有效表决权股份总数的0.9612%。

决。 关联股东洪伟艺、厦门市中安九一九科技有限公司、洪清泉、洪俊龙回避表

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:泰和泰(北京)律师事务所

2、见证律师姓名:许军利、刘浩然

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次 股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 《上 市公司股东会规则》和公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资 格、出席本次股东会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、国安达股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、泰和泰(北京)律师事务所出具的《关于国安达股份有限公司2026 年第 一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日