科翔股份：2022年度董事会工作报告

广东科翔电子科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2022年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2022年主要经营情况分析

公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板、软硬结合板等PCB产品。公司产品下游应用广泛，重点应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领域。2022年度，受下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，2022年业绩完成不达预期，营业收入略有增长，净利润出现下降。2022年，公司实现营业收入263,662.01万元，比上年同期增加17.05%；实现归属上市公司股东的净利润5,008.96万元，比上年同期减少29.40%。

二、公司董事会日常履职情况

1、董事会会议召开及决议执行情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律、法规和公司制度的规定，合法、合规的召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和公司制度的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

2、董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2022年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并作出决议：

3、董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1) 审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定召集、召开会议，共召开4次会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告及工作计划等议案内容进行了审议，同时听取了内部审计部门的各项工作汇报，提出了建设性的意见，切实履行了审计委员会工作职责。

2) 薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《董事会薪酬与考核委员工作细则》等制度规定，共召开1次会议，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬

水平以及公司的经营状况，对公司董事及高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审查并提出建议。

3) 战略委员会

报告期内，公司战略委员会严格按照相关法律、法规及《董事会战略委员会工作细则》等制度规定，共召开1次会议，对2022年度经营方针和计划、公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票的事项进行了审议，提出切实可行的意见。同时，积极了解公司经营状况，与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司战略发展出谋划策。

4) 提名委员会

报告期内，公司提名委员会本着忠实严谨的原则，依据相关法律、法规及《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，共召开1次会议，审议了公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的事项，同时对公司2021年度董事会、高级管理人员设置情况进行了核查，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见公司披露的2022年度独立董事述职报告。

5、信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2023年董事会主要工作

2023年公司进入全面发展阶段，公司一直坚守专业拓展PCB的发展理念，秉持产品板块开发和利用的成长思维，积极把握电子信息和集成电路领域迭代创新与智能制造带给PCB产业的战略性机遇，持续为电子信息产业提供多元化、高品质的PCB产品。

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、市场拓展：公司在持续稳定经营国内市场的同时，进一步拓展韩国、日本和中国台湾地区、欧洲和北美市场，在深度服务现有客户，提高现有客户的增量份额的基础上，拓展和开发潜在的新客户。

2、产品结构：公司将继续保持和发展品类齐全的PCB企业的产品覆盖优势，并坚持相应产品专业基地研发和生产。

3、智能制造：公司将以行业领先的5G智能制造工厂智慧管理系统为基石，结合FPC全制程R-R生产，进一步研发并完善大排版制造工艺，持续推进高速度、高效率制造工艺。

4、人力资源及团队建设计划：公司将继续通过内部培养与外部引进方式扩充人才队伍，满足公司战略规划及实际经营的需要，通过公司建立领导力模型，任职资格标准，进行人才盘点；通过“科翔商学院”的培训继任人才计划，提供有针对的指导和训练。同时，公司建立“事业部总经理负责制”，严格核心岗位考评制度，对于存在重大过错或与管理目标连续不达标的管理人员，公司执行连带管理责任制和淘汰机制，由董事会行使弹劾制度。而对于优秀的经营管理人才，公司将进行持续的激励措施。

5、新技术研发计划：公司在产品品质方面秉承“持续技术创新，树立科翔品牌”的理念，在保证产品品质的同时，不断创新，依靠切实的应用价值及增值服务提高客户粘性。根据业务发展规划，公司未来三年将实施以下领域的技术研发计划：新能源PCB及FPC板研发计划、MINI LED小间距产品研发计划、高性能服务器产品研发计划、软硬结合板摄像头模组研发计划等；通过高端产品的稳定提升，提高公司的行业竞争力。

6、营销发展计划：公司将加强“市场平台化”品牌的建设和提升。通过提升公司产品的质量和服务水平，树立品质高、服务好的优质品牌形象，把“科翔股份”建设成为国内高知名度和高美誉度的印制电路板生产商品牌。未来几年，公司将持续通过提升品牌知名度和美誉度达到提高市场占有率和市场覆盖率的目的，并通过品牌价值提升来提高产品的议价能力和市场竞争力。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会2023年4月25日