科翔股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-065

广东科翔电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1. 召开时间：2023年10月12日（星期四）下午15:00

2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室

3. 召开方式：现场结合网络

4. 召集人：董事会

5. 主持人：董事长郑晓蓉女士

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

代表有表决权的公司股份数合计为138,862,542股，占公司有表决权股份总数414,694,422股的33.4855%。出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数27,487,114股，占公司有表决权股份总数414,694,422股的6.6283%。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为63,270,778股，占公司有表决权股份总数414,694,422股的

15.2572%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数100股，占公司有表决权股份总数414,694,422股的0.0000%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为75,591,764股，占公司有表决权股份总数414,694,422股的18.2283%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数27,487,014股，占公司有表决权股份总数414,694,422股的6.6283%。

（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》表决情况：同意138,789,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9477％；反对72,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0523％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意27,414,514股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的99.7359％；反对72,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2641％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意138,778,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9398％；反对83,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意27,403,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6959％；反对83,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3041％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》

表决情况：同意138,789,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9477％；反对72,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0523％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意27,414,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7359％；反对72,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2641％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：张婷婷、李翼

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1. 广东科翔电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2. 广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会2023年10月12日