威力传动：第三届董事会第十四次会议决议公告

银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年11月08日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2023年11月06日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、董事会秘书及财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（2023-076）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会2023年11月08日