威力传动:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告
银川威力传动技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告
银川威力传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-087)。(以下简称“原公告”)。经事后审查,原公告“二、会议审议事项”内容有误。现对公告中部分内容更正如下:
更正前:
二、会议审议事项
1、提案编码表:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100.00 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ |
2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议、独立董事专门会议第一次会议审议通过,并经独立董事审议,详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关内容。
更正后:
二、会议审议事项
1、提案编码表:
3.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
4.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
5.00 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | √ |
6.00 | 《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》 | √ |
7.00 | 《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》 | √ |
8.00 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | √ |
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100.00 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ |
2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
3.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
4.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关内容。
除上述更正内容外,原公告其他内容不变,更正后的公告详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2023-089)。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会2023年12月22日
5.00 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | √ |
6.00 | 《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》 | √ |
7.00 | 《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》 | √ |
8.00 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | √ |
9.00 | 《关于补选非职工代表监事的议案》 | √ |
附件:公告原文