威力传动：第三届董事会第二十五次会议决议公告

银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年9月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2024年9月10日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、宋乐先生、李道远先生、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于新增担保额度预计的议案》

公司董事会认为：公司此次新增担保额度是为了满足子公司、孙公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的主体，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增担保额度预计的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会2024年9月13日