宝丽迪：第二届董事会第二十二次会议决议的公告

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年5月26日上午10点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2023年5月22日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-051）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会2023年5月26日