宝丽迪：第二届董事会第二十六次会议决议的公告

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年11月14日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2023年11月9日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会近日收到公司总经理龚福明先生的书面辞职报告，龚福明先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，龚福明先生将继续担任公司董事、副总经理相关任职。根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任蒋志勇先生为总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。总经理蒋志勇先生就任后，其所担任的副总经理职务当然终止。独立董事对议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-086）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为了继续提升公司在市场营销等方面的核心竞争力，根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任原公司总经理龚福明先生为公司副总经理，分管公司市场营销等相关工作，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-086）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会2023年11月14日