宝丽迪：第三届董事会第六次会议决议的公告

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年10月22日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年10月11日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会2024年10月22日