康平科技：第五届董事会2023年第二次(临时)会议决议公告

康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会2023年第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2023年第二次（临时）会议的通知，并于2023年12月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生及柳世平女士以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司募集资金及自有资金使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，合计使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内，资金可

循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施及后续跟踪。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。董事会同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”达到预定可使用状态的日期由2023年12月19日延后至2024年12月19日。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

3、审议通过《关于制定或修订公司管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对以下制度进行制定或修订。逐项表决情况如下：

3.1 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案的子议案3.1、3.2尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

4、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2024年1月5日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会2023年第二次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会2023年12月20日