仲景食品：第六届监事会第五次会议决议公告

仲景食品股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年3月14日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年3月11日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2024年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币5,300.00万元。

公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。

三、备查文件

仲景食品股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2024年3月15日