仲景食品：第七届董事会第二次会议决议公告

仲景食品股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于 2026 年8 月17 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026 年8 月7 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持,董事会秘书及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式形成以下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-027)及《2026 年半年度报告摘要》(公告 编号:2026-028)。公司《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于2026 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

同意公司2026 年半年度资本公积金转增股本预案:拟以资本公积金向全体 股东每10 股转增4.5 股。截至2026 年6 月30 日,公司总股本146,000,000 股, 以此计算,合计转增65,700,000 股,转增后公司总股本将增加至211,700,000 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

2026 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2026-029)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意公司变更经营范围、注册资本,并对《公司章程》有关条款进行修订。 同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相 关事宜,最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-030)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》

同意公司以自有资金1,000 万新币,在新加坡投资设立全资子公司,并授权 公司管理层或其授权代表办理设立等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 投资设立新加坡全资子公司的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案已于会前经公司董事会战略委员会审议通过。

(五)审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-032)及《关于开展商品 期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为规范公司董事会秘书的行为,促进和保障董事会秘书积极履行职责,根据 《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,结合公司实际情况,同意对《董 事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事

会秘书工作细则》。

(七)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年9 月2 日召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的公告》(公告编号:2026-033)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3、公司第七届董事会战略委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年8 月17 日