汇创达：第三届监事会第十一次会议决议公告

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2023年4月26日以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年4月24日以现场告知的方式发出，经第三届监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审

议情况

（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

公司监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于2023年4月26日召开第三届监事会第十一次会议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会2023年4月27日