汇创达：关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

深圳市汇创达科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236号），中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过15,000万元的注册申请。

本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并已于2023年9月28日在深圳证券交易所上市。公司本次募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A股）6,581,834股，公司总股本由发行前的166,391,145股增加至172,972,979股，公司注册资本由16,639.1145万元人民币增加至17,297.2979万元人民币。

二、《公司章程》修订情况

基于前述注册资本及总股本变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条款修订具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。修订后的《公司章程》全文详见公司2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

三、授权董事会办理相关事宜的情况说明

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公司变更注册资本、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充本次注册资本及总股本变更所涉《公司章程》条款。

四、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会2023年10月28日