汇创达：第三届董事会第二十次会议决议公告

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场表决结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议通知已于2024年4月23日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事段志刚先生、王懋先生、唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审

议情况

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

公司董事会认为，《2024年第一季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议全票审议通过。

详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会2024年4月27日