汇创达：第三届监事会第二十次会议决议公告

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月2日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审

议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，监事会同意公司及控股子公司用使用不超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2024年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会2024年12月9日