亿田智能：第二届董事会第二十次会议决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月15日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二个解锁期的解锁条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对相应的限制性股票合计17.93万股予以回购注销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的议案》公司因回购注销部分限制性股票事宜，引起股份总数发生变动。根据注册资本变更情况，同时按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年7月7日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2023年6月22日