亿田智能：第二届监事会第十八次会议决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月15日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于6名激励对象离职，不再具备激励对象资格；同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二个解锁期的解锁条件。公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销部分限制性股票共计17.93万股，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会2023年6月22日