亿田智能：董事会决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年8月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年8月15日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会认为：公司在2023年半年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2023年8月29日