凯龙高科：第三届监事会第二十六次会议决议公告

凯龙高科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2023年3月28日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年4月4日以现场方式召开，现场在公司会议室。本次会议由魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事0人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司“年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”延期事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司该事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023年4月4日