凯龙高科：关于向全资子公司划转资产增资的公告

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-083

凯龙高科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于2023年9月12日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 本次划转资产增资情况概述

根据公司未来业务发展规划，充分利用公司现有的资源平台，进一步整合各业务板块资源，明晰公司各业务板块的工作权责，提升资产运营效能，大力拓展外部市场、承接外部订单，助推公司业务实现可持续高质量发展，公司拟将三期一至四车间房屋建筑物、土地使用权和设备类等资产分别划转至全资子公司江苏欧瑞森检验技术服务有限公司（以下简称“江苏欧瑞森”）、江苏希领精密制造有限公司（以下简称“江苏希领”），并以划转的资产对相应的全资子公司进行增资。

江苏欧瑞森成立于2023年7月24日，主要从事检验检测业务，公司拟以2023年6月30日为评估基准日，将检验检测相关设备、建筑物等资产以增资的方式划转至江苏欧瑞森，借此做大做强公司的汽车检验检测业务，推动公司拓展独立第三方CMA的基础能力，获取相关资质证书。公司拟将三期一、三车间资产划转至江苏欧瑞森，截至2023年6月30日，该部分资产账面原值6,935.86万元，账面净值6,396.32万元，评估价值6,911.45万元（不含增值税）。公司拟以评估报告的评估价值为作价依据，将上述房屋建筑物、土地使用权、设备类资产等作价6,911.45万元向江苏欧瑞森进行增资，并全部计入注册资本。本次增资完成后，江苏欧瑞森的注册资本由1,000万元增加至7,911.45万元。

江苏希领成立于2023年8月21日，主要从事模具制造、销售，汽车零部件研发、配件制造，机械零件、零部件加工等业务，公司拟以2023年6月30日为

评估基准日，将汽车领域配套的零配件等精密制造业务相关设备、建筑物等资产以增资的方式划转至江苏希领，借此盘活现有资产，做大做强汽车零配件领域的精密制造业务，进一步拓展外部市场，提升公司资产运营效率。公司拟将三期二、四车间资产划转至江苏希领，截至2023年6月30日，该部分资产账面原值11,323.88万元，账面净值8,178.02万元，评估价值9,179.97万元（不含增值税）。公司拟以评估报告的评估价值为作价依据，将上述房屋建筑物、土地使用权、设备类资产等作价9,179.97万元向江苏希领进行增资，并全部计入注册资本。本次增资完成后，江苏希领的注册资本由1,000万元增加至10,179.97万元。本次资产划转事项为公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、划转各方的基本情况

（一） 资产划出方基本情况

凯龙高科技股份有限公司

1、住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥

2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

3、法定代表人：臧志成

4、统一社会信用代码：91320200733313338L

5、注册资本：11502.2万元整

6、经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二） 资产划入方基本情况

1、江苏欧瑞森检验技术服务有限公司

（1）住所：无锡市惠山区钱桥街道藕杨路158

（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：臧志成

（4）统一社会信用代码：91320206MACRFKEH86

（5）注册资本：1000万元整

（6）经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、江苏希领精密制造有限公司

（1）住所：无锡市惠山区钱桥街道藕杨路158

（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：臧志成

（4）统一社会信用代码：91320206MACW0FLD9X

（5）注册资本：1000万元整

（6）经营范围：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三） 划出方与划入方的关系

江苏欧瑞森与江苏希领均为凯龙高科新设全资子公司，尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。

三、本次划转的具体方案

（一） 本次划转的资产情况

本次划转范围为公司三期车间的相关资产（评估基准日为2023年6月30日），公司拟将评估值6,911.45万元的一、三车间资产划转至江苏欧瑞森，将评估值9,179.97万元的二、四车间资产划转至江苏希领。最终划转的资产以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。拟划转资产的具体明细如下：

单位：万元

截至基准日2023年6月30日，三期一、三车间资产已使用募集资金投入4,310.84万元；二、四车间资产已使用募集资金投入5,612.24万元。

上述拟划转的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

（二） 增资情况

公司拟以评估报告的评估价值为作价依据，将上述房屋建筑物、土地使用权、设备类资产等作价6,911.45、9,179.97万元分别向江苏欧瑞森、江苏希领进行增资，并全部计入注册资本。划转增资前后的股权结构如下表：

（三） 涉及的员工安置

本次划转根据“人随资产、业务走”的原则，员工的劳动关系将相应由江苏欧瑞森、江苏希领接收，并按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，重新签订劳动合同和缴纳社会保险。

（四） 本次划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利及义务分别转移至江苏欧瑞森及江苏希领；依法或依约不能转移的仍由公司继续履行承诺。

（五） 价款支付

本次资产划转不涉及价款支付。

四、资产划转对公司的影响

划转增资完成后，江苏欧瑞森及江苏希领将作为经营主体对外承接相关业务。本次资产划转系公司内部经营资产调整，有利于明晰公司战略布局，优化公司及子公司的业务框架，提升公司及子公司经营管理效率，实现可持续高质量发展。

资产划入方江苏欧瑞森、江苏希领均为公司全资子公司，本次划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及投资者权益的情形。

五、本次划转可能存在的风险

公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，不断适应市场和行业的变化。

六、备存文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第四次会议决议；

4、《凯龙高科技股份有限公司拟资产出资设立新公司所涉及的三期一三车间房屋建筑物、土地使用权和设备类资产市场价值资产评估报告》；

5、《凯龙高科技股份有限公司拟资产出资设立新公司所涉及的三期二四车间房屋建筑物、土地使用权和设备类资产市场价值资产评估报告》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年9月12日