海融科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-037
上海海融食品科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：黄海晓先生
7、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份66,082,600股，占上市公司总股份的73.4251％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份66,064,500股，占上市公司总股份的73.4050％。
通过网络投票的股东2人，代表股份18,100股，占上市公司总股份的
0.0201％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份832,600股，占上市公司总股份的0.9251％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份814,500股，占上市公司总股份的0.9050％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份18,100股，占上市公司总股份的
0.0201％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本次会议。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
总表决情况：
同意1,264,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.5888％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避情况：此项议案因黄海晓先生、黄海瑚先生属于关联股东，已回避表决，回避表决股份数合计为64,800,000股。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0272％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1619％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0272％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1619％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》
总表决情况：
同意66,082,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意832,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于<2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计>的议案》
总表决情况：
同意1,264,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.5888％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避情况：此项议案因黄海晓先生、黄海瑚先生属于关联股东，已回避表决，回避表决股份数合计为64,800,000股。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
14、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
15、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意66,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意814,500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8261％；反对18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明：
本次股东大会议案9为特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海融孚律师事务所指派刘林、孙楠楠律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海海融食品科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海海融食品科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日