海融科技：关于境外全资子公司拟对外投资设立马来西亚全资子公司的公告

上海海融食品科技股份有限公司关于境外全资子公司拟对外投资设立马来西亚全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，公司境外全资子公司海融（香港）投资发展有限公司（以下简称“海融香港”）拟以自有资金100万马来西亚林吉特（折合人民币约157万元）出资在马来西亚设立全资子公司“Hi-Road Malaysia SDN BHD”（暂定名，最终以工商登记为准）（以下简称“海融马来西亚”），海融香港持有海融马来西亚100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作制度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：Hi-Road Malaysia SDN BHD（暂定名，最终以工商登记为准）

2、注册资本：马来西亚林吉特100万

3、资金出资方式及来源：货币出资，海融香港自有资金

4、企业类型：私人有限公司

5、法定代表人：黄海晓

6、股权结构：海融香港持有100%股权

7、注册地址：马来西亚

8、主要经营范围：货物进出口，食品销售，食品添加剂销售，技术服务，技术咨询

上述各项信息最终以当地工商部门核准的注册登记内容为准。总经理授权公司海外事业部在上述投资额度范围内办理新设全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次公司对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑。通过设立全资子公司，有利于提升公司在马来西亚市场的品牌知名度，可进一步提高公司对马来西亚市场客户开发的广度和深度，扩大公司产品在马来西亚市场的占有率，有利于落实公司的长远战略规划和加快公司产业布局，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）存在的风险

1、公司本次拟对外投资设立全资子公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

2、本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

3、公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资设立全资子公司符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于进一步推进公司现有产业布局及业务结构的完善与优化，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日