海融科技：第四届董事会第十一次会议决议公告

上海海融食品科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一 次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年5 月29 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于2026 年6 月4 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。会议由董事长黄海晓先生主 持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份 有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议 案》

经审议,董事会认为:根据《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持 股计划(草案修订稿)》的规定,因公司第一期员工持股计划第二个锁定期设定 的业绩考核目标未成就,第二个锁定期所对应的246,792 股不可解锁。本员工持 股计划该批解锁期届满后,公司将以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款 利息之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人,如返还持有人后仍存在收 益,则收益归属于公司。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一 期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。董事庄涛先生、孙勇 女士为本次员工持股计划的参与对象,回避了本议案的表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日