朗特智能：第三届董事会第十一次会议决议公告

深圳朗特智能控制股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年1月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、付丽萍、独立董事李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 1 月 28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。