朗特智能：关于召开公司2023年年度股东大会的通知

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-019

深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月23日下午14：30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月20日召开的第三届董事会第十二次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年4月23日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年4月17日（星期三）。

（七）出席对象：

1、截至2024年4月17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层公司会议室

二、会议审议事项

（一） 本次股东大会审议的议案为：

（二）公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

（三）上述具体提案内容已分别经过公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议，具体内容详见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

（四）议案第6项为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（五）公司将对中小股东进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年4月18日（8:00-17:00）

（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋公司证券部。

（三）登记方式

1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件3）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件3）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2024年4月18日17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋公司证券部收，邮编：

518125（信封请注明“股东大会”字样）。

（四）会议联系方式：

联系人：欧阳正良、郑一丹

联系电话： 0755-23501350-8301

传真号码： 0755-23501350

电子邮箱： zqb01@longtech.cc

联系地址： 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋公司证券部。

（五）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

（六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3月20日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350916

投票简称：朗特投票

（二）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

深圳朗特智能控制股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表

说明：

1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

深圳朗特智能控制股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书本人（本公司）_________________作为深圳朗特智能控制股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳朗特智能控制股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。委托人签署：__________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：__________________________委托人持股数：__________________________委托人股东账号：__________________________授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。受托人（签字）：___________________________受托人身份证号：______________________

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）