朗特智能：第三届董事会第十三次会议决议公告

深圳朗特智能控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月7日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任郑一丹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过本议案之日起至第三届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日